證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-033

中材節(jié)能股份有限公司

首次公開發(fā)行限售股上市流通公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次限售股上市流通數(shù)量為98,040,000股

l 本次限售股上市流通日期為2015年7月31日

一、本次限售股上市類型

2014年7月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]670號文核準，公司向社會公眾首次公開發(fā)行8,000萬股人民幣普通股（A 股）并于2014年7月31日在上海證券交易所掛牌上市。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，涉及股東劉益謙、馮桂忠、國全慶、裴仁年、曾曉世、青海寧達創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司、南通高勝成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司以及全國社會保障基金理事會所持股份共計98,040,000股，鎖定期自公司股票上市之日（即2014年7月31日）起十二個月，上述部分股票將于2015年7月31日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

公司首次公開發(fā)行A股股票完成后，總股本為407,000,000股。

2015年4月，公司2014年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2014年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，以2014年12月31日總股本407,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3股，資本公積轉(zhuǎn)增股本2股，再派現(xiàn)金0.8元（含稅），共計紅股122,100,000股，資本公積轉(zhuǎn)增股本81,400,000股，現(xiàn)金分配32,560,000.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。送紅股和資本公積轉(zhuǎn)增股本實施完成后，公司總股本增加203,500,000股，總股本變更為610,500,000股。其中無限售條件流通股為120,000,000股，有限售條件流通股為490,500,000股。

各相關(guān)股東所持有限售條件流通股數(shù)量同比例增加。2014 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施前后，本次即將解禁的限售股股東所持有的有限售條件流通股數(shù)量具體情況如下：

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

（一）公司股東青海寧達創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司、南通高勝成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司、劉益謙、馮桂忠、國全慶、裴仁年、曾曉世分別承諾：自發(fā)行人首次公開發(fā)行的股票上市之日起十二個月內(nèi)，不以任何方式直接或間接轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司/本人在發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

（二）公司股東國全慶作為發(fā)行人監(jiān)事承諾：在法定的限售期屆滿后，本人所持發(fā)行人股份在本人于發(fā)行人任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份比例不超過本人直接和間接持有的發(fā)行人股份總額的25%，本人在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接和間接持有的發(fā)行人股份。

截至本公告發(fā)布之日，上述股東均嚴格履行了所作出的股份鎖定承諾。

四、中介機構(gòu)核查意見

光大證券股份有限公司作為保薦機構(gòu)，發(fā)表核查意見如下：中材節(jié)能限售股份持有人均嚴格履行了首次公開發(fā)行股票并上市時做出的股份鎖定承諾；公司本次限售股份上市流通相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定；公司本次限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完整；本保薦機構(gòu)對中材節(jié)能本次限售股份上市流通事項無異議。

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量為98,040,000股；

本次限售股上市流通日期為2015年7月31日；

首發(fā)限售股上市流通明細清單

六、股本變動結(jié)構(gòu)表

七、上網(wǎng)公告附件

《光大證券股份有限公司關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司首次公開發(fā)行股票限售股份上市流通事項的核查意見》。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2015年7月27日